国金融活动如此频杂，有着惊人的数据量，金融事务部当然不可能全盘掌控。

事实上没有任何一个国家，或者组织又或者个人，有能力监控全球的金融活动。

所以这个　部门通常工作方式，是根据其他方面的各种线索，锁定一些可疑账户，然后专门追踪这些可疑账户。